Die TPA-Erlöse machen den Großteil des Gewinns aus. Die Gelder liegen auf Treuhandkonten in Singapur und auf den Philippinen. Holen Sie Bankbestätigungen ein — und entscheiden Sie, wem Sie vertrauen.
Akte Session 02Anwenden
Treuhandkonten & Drittpartner
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📂Spurenarchiv
Session 1 wurde nicht regulär abgeschlossen. Sie steigen ohne dokumentierte Erstbewertung in die Treuhand-Analyse ein.
Auftrag
- 01Zerlegen Sie die Treuhand-Konstruktion: Lesen Sie die Verträge Klausel für Klausel — und in ihrer Gesamtwirkung
- 02Unterziehen Sie die vorgelegten Bankbestätigungen einer forensischen Belegprüfung
- 03Bewerten Sie jeden Nachweis einzeln — Form, Weg und Inhalt zählen gleichermaßen
- 04Klären Sie den Bestätigungsweg: Wer bestätigt wem, über welchen Kanal?
- 05Dokumentieren Sie Ihre Evidenzlage einschließlich offener Nachweislücken